L’applicativo completo per la gestione semplificata dell'archivio unico Informatico e di tutti gli adempimenti antiriciclaggio previsti dai D.M. n. 141 e 143 del 3 febbraio 2006.

L’applicativo, utilizzabile anche in modalità ASP, permette le gestione multiaziendale, studiato e realizzato per rispondere alle esigenze delle categorie dei “Liberi professionisti” (attraverso la rilevazione dati e tipologie di prestazione riguardanti la propria clientela) e degli “Operatori non finanziari”.

Come ormai noto, a partire del 22 aprile 2006, tutta la categoria dei Liberi professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, ecc.) ma anche altri soggetti che la legge indica come Operatori non finanziari (mediatori e agenti di affari in mediazione immobiliari, commercio di cose antiche, commercio d’oro, fabbricazione e mediazione oggetti preziosi, case da gioco/bingo, gioiellerie, ecc.) dovranno:

1. istituire un archivio unico per ogni professionista/studio
2. identificare il cliente con cui operano (estremi documento d'identità, codice fiscale, ecc.)
3. registrare i dati del cliente, quelli inerenti l'attività lavorativa e una descrizione sintetica della prestazione fornita nell'Archivio Unico Informatico (Aui)
4. segnalare le operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi
5. adottare le procedure preventive per impedire operazione di riciclaggio.

FunzionalitA'

La soluzione software prevede l’acquisizione dei dati identificativi. In particolare il software permette di:

• Registrare i dati (estremi documento d'identità, codice fiscale, ecc.) per l'identificazione dei clienti; per chi utilizza già applicativi Siweb i dati mancanti richiesti dalla normativa sono integrabili con quelli già presenti sulle anagrafiche.

• Importare direttamente, i dati anagrafici dei clienti da altre applicazioni gestionali in formato ASCII.

• Registrare e conservare le informazioni relative alle operazioni effettuate per conto dei clienti nell'Archivio Unico Informatico.

• Predisporre la modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1 L. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.

• Predisporre la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC)